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法務部調查局展現打詐決心破獲假冒幣商詐欺水房並及時攔阻共犯潛逃出境

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(圖/ 調查局)

調查局桃園市調查處（下稱：桃園市調查處）遵循行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，貫徹查緝詐欺集團機、水房工作目標，在臺灣臺中地方檢察署（下稱：臺中地檢署）潘曉琪檢察官指揮下，與本局中部地區機動工作站、桃園市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局東勢分局組成專案組，於114年3月破獲假幣商詐欺水房案件。專案組兵分多路至桃園、臺中等地執行搜索，緝獲主嫌邱男及共犯十餘人，並及時攔截從桃園機場搭機潛逃境外之共犯。本案總計查扣泰達幣三萬八千餘顆，洗錢總金額逾新臺幣三億元，該集團詐騙人數高達363人，全案經移送臺中地檢署，業由檢察官提起公訴。

(圖/ 調查局)

水房集團首腦邱男於112 年起與位於柬埔寨之境外詐欺機房配合，由詐欺機房成員以假交友真詐財、宣稱高額獲利等詐術，誘騙民眾投資虛假投資平台，俟民眾將款項匯入指定人頭帳戶後，邱男即指示水房成員陸續設立多家「虛擬貨幣公司」，並製作不實之幣商交易LINE 對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名，實則由該等虛擬貨幣公司帳戶收取詐騙贓款，再由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢。而主嫌邱男及共犯等十餘人，前已涉及多起詐欺、洗錢案件，惟因集團分工細密且擬妥教戰守則，屢能藉由預先製作之不實幣商交易LINE 對話紀錄，飾詞推稱為「個人幣商」交易，幸經桃園市調查處縝密蒐證，順利瓦解該集團成員緝捕到案，經檢察官向法院聲請羈押獲准。

(圖/ 調查局)

本案自113年7月接獲情資立案偵辦後，即掌握渠等以個人幣商為掩護，配合柬埔寨機房利用虛擬貨幣收受贓款及洗錢之相關事證，並同步掌握犯罪集團人員動態，避免渠等在調查期間趁隙出境柬埔寨，因而能於113年11月間，即時掌握犯罪集團即將舉團前往柬埔寨之事證，迅速收網，赴桃園機場及共犯藏匿處執行拘提，攔阻出境，專案組為避免打草驚蛇，執行拘提時，提前部屬埋伏於機場及搜索點附近守候，終將犯罪集團於出境前一舉擒獲，一網打盡，避免犯罪集團成員前往柬埔寨續行詐騙。

調查局呼籲，詐欺集團多以假交友真詐財方式，以及冒充股市名人身分邀約民眾加入不明投資群組，再以高額報酬、保證獲利之話術鼓吹民眾投資，其後透過境內水房協助將贓款迅速層轉洗錢，當民眾發現受害時往往已無法追回款項。調查局呼籲民眾謹慎網路交友，切勿聽信網路社交平台對象遊說投資，若發現可疑情形請儘速向本局報案。